2024年度非法集资专项排查报告(5篇)

篇一：非法集资专项排查报告

　　开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告

　　防范非法集资风险是保护公众利益、维护金融稳定的重要举措之一。为加强对非法集资风险的防范工作，我们进行了一次专项排查工作，现将总结报告如下：

　　一、工作背景和目的非法集资是指以非法方式吸收公众资金或者其他财产，承诺给予高额回报或者支付利息、红利等财务款项，侵害公众利益的行为。为了保护投资者的合法权益，保持金融市场的健康稳定，我们开展了防范非法集资风险的专项排查工作。

　　二、工作内容和方法

　　1.明确排查范围：包括金融机构、互联网金融平台、投资咨询机构、股权融资平台等。

　　2.制定排查指标：以合规管理、投资者保护、风险识别等为重点，制定了一系列排查指标和问题清单。

　　3.采取多种方法进行排查：包括实地调研、对资料进行抽查、听取投诉举报等方式，全面深入地了解各机构的经营情况和风险管理措施。

　　4.制定整改要求：根据排查结果，针对存在的问题制定相应的整改要求，要求相关机构采取有力措施加强风险防范。

　　三、工作成果和问题发现

　　1.工作成果：通过专项排查工作，我们对各机构的经营情况和风险管理情况有了全面的了解，及时发现了一些存在问题的机构，并采取了相应的监管措施。

　　2.问题发现：在排查工作中，我们发现了一些机构存在违规经营、未按规定报送信息、存在虚假宣传等问题，这些问题可能导致投资者的损失和金融风险的扩大。

　　四、下一步工作建议

　　针对排查中发现的问题，我们提出以下下一步工作建议：

　　1.加强宣传教育：加大对公众的宣传教育力度，提高投资者的风险意识和识别非法集资的能力。

　　2.完善监管制度：进一步完善非法集资风险防范相关的监管制度，提高监管的针对性和有效性。

　　3.加大执法力度：对非法集资行为依法从严打击，维护投资者的合法权益和金融市场的稳定。

　　4.加强协作合作：加强与相关部门的协作合作，形成合力，共同防范非法集资风险。

　　五、工作心得体会

　　通过这次防范非法集资风险专项排查工作，我们进一步加强了对非法集资的认识和防范工作，也提高了监管部门的业务水平和执法能力。同时，我们也深刻认识到非法集资风险的复杂性和严重性，需要各方共同努力才能有效防范和化解。希望我们的工作能为防范非法集资风险做出一定的贡献。

篇二：非法集资专项排查报告

　　防范和处置非法集资工作专项检查自查报告

　　一、引言

　　非法集资活动严重扰乱了金融秩序，侵害了人民群众的合法权益，影响了社会稳定。为加强防范和处置非法集资工作，我们单位开展了专项检查，并对相关工作进行了自查。本文旨在总结自查过程和结果，并提出改进措施，以提高我们单位防范和处置非法集资工作的有效性。

　　二、自查过程

　　1.成立自查小组：我们单位成立了由主要负责人担任组长，相关部门负责人为成员的自查小组，负责组织实施自查工作。

　　2.制定自查方案：自查小组根据上级文件要求和实际情况，制定了详细的自查方案，明确了自查范围、内容、方式、时间和要求等。

　　3.自查内容：自查小组对防范和处置非法集资工作的组织架构、制度建设、风险排查、宣传教育、线索处置等方面进行了全面自查。

　　4.自查方式：自查小组通过查阅文件、资料、访谈、实地查看等方式，对相关工作进行了认真检查。

　　5.问题整改：对自查中发现的问题，自查小组要求相关部门立即整改，并制定了整改措施和时间表。

　　三、自查发现的主要问题

　　1.组织架构不健全：部分部门在防范和处置非法集资工作中的职责分工不明确，缺乏有效协调和配合。

　　2.制度建设不完善：一些部门虽然制定了相关制度，但未及时更新和完善，不能适应工作需要。

　　3.风险排查不全面：部分部门对非法集资风险的排查不够全面，未能及时发现和预警潜在风险。

　　4.宣传教育不够到位：部分部门对非法集资的宣传教育和培训工作不够重视，群众对非法集资的识别和防范能力不足。

　　5.线索处置不及时：一些部门在收到非法集资线索时，未能及时进行处置和上报，导致部分非法集资活动得以滋生。

　　四、改进措施

　　1.完善组织架构：明确各部门在防范和处置非法集资工作中的职责分工，加强部门间的协调和配合，形成工作合力。

　　2.健全制度建设：及时更新和完善相关制度，确保制度科学、合理、有效，为防范和处置非法集资工作提供有力保障。

　　3.全面风险排查：建立健全风险排查制度，定期开展全面风险排查，及时发现和预警潜在风险，确保金融秩序稳定。

　　4.加强宣传教育：加大宣传教育和培训力度，提高群众对非法集资的识别和防范能力，营造良好的舆论氛围。

　　5.及时处置线索：建立线索处置机制，收到非法集资线索时，要及时进行处置和上报，遏制非法集资活动的蔓延。

　　五、总结

　　通过本次自查，我们单位对防范和处置非法集资工作进行了全面梳理，发现了一些问题和不足。在今后的工作中，我们将认真落实改进措施，不断提高防范和处置非法集资工作的有效性，为维护金融秩序和社会稳定作出积极贡献。

篇三：非法集资专项排查报告

　　非法集资开展工作报告

　　（经典版）

　　编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日

　　序言

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　　户通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

　　二是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在我行在大厅设置举报电话，对举报人进行保密承诺。我行设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话做到非法集资无可乘之机。

　　三是侧重媒体宣传，全员参与。为此，通过宣传页、led屏幕滚动播放向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。

　　在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。

　　非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我行将继续不断的开展非法集资风险排查，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

　　非法集资开展工作报告范文2为规范南丰县金融市场秩序，维护社会安定，根据《关于印发的通知》（抚处非办发〔20XX〕1号）文件精神，我县于20XX年4月至6月在全县组织开展了非法集资风险专项整治工作。现结合工作实际，将情况汇总如下：

　　为了统一思想，提高认识，充分认识非法集资风险专项整治工作的重要性和必要性，一是制定《关于印发的通知》（丰处非办发〔20XX〕1号）建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各有关职能部门高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。

　　非法集资开展工作报告范文3为深入贯彻落实上级有关防范和打击非法集资的要求，切实保护人民群众利益不受损失，确保地方平安稳定。根据文件要求，杨和镇明确工作责任，密切协作配合，强化宣传教育，狠抓措施落实，掀起了新一轮防范和打击非法集资宣传活动的高潮。现将工作情况汇报如下：

　　（一）统一思想。召开了由全镇机关干部、各村（社区）负责人、派出所和司法所负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

　　（二）成立打非工作领导小组。杨和镇成立了由镇长许波同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任书，建立问责长效机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

　　（三）集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在辖区主干道两旁等人流集散地，各村设立宣传栏和宣传板报，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例，使广大群众进一步认识到非法集资的本质和对社会经济秩序、个人切身利益、社会和谐稳定的危害，提高了防范和打击非法集资活动的自觉性、主动性，有效遏制了不法分子的违法犯罪行为。

　　（四）加强监督排查，全面清理。为保障此次自查工作全面彻底，不留死角，领导小组成员以及各村网格员对辖区各企业集资行为进行全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报。

　　（一）协作配合有待加强。与公安、银行、审计、工商等部门配合有待进一步加强，获取的案件线索较少，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善，整体合力不强。

　　（二）宣传工作力度不够大。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。

　　（三）非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子跨行业、不断变换手段和方式进行非法集资，这样给发现打击带来了困难。

　　一是要强化情报信息工作，严密监测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取多项措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防上访事件发生。

　　二是采取积极预防措施，严格控制涉案人员，掌握投资受害人动态，有效防止事态扩大和失控。同时，根据实际情况，研究制定针对性、操作性强的风险处置预案，一旦发生问题，确保处置得当，消除社会负面影响。

　　三是加强对本辖区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。

　　非法集资开展工作报告范文4一是统一了思想。召开了由全镇机关干部、行政村治保主任、派出所负责人、金融部门、农经中心、法庭负责人等参加的“处非”专题工作会议，全面部署了相关工作。

　　二是成立了专门班子。乡镇打击非法集资专项工作情况自查报告。成立了由镇党委副书记、镇长王鹏同志任组长的防范和打击非法集资工作领导小组，其成员延伸至村干部。层层分解任务，责任落实到人，并层层签订了责任状。而且建立了问责机制，确保问题查找到点，责任追究到人。

　　三是集中进行了宣传教育。通过多种方式，组织开展了形式多样、内容丰富的宣传活动。共印制横幅12幅，标语120条，悬挂、张贴在镇区、主干道两旁等人流集散地，出动1台宣传车深入各村巡回宣传，宣传非法集资的主要表现形式、基本特征、社会危害性及典型案例。

　　1、非法集资形式多样，手段隐蔽。一些违法犯罪分子还跨多行业、不断变换手段和方式进行非法集资。这样给发现打击带来了麻烦。

　　2、一些违法犯罪分子采取拆东墙补西墙、用后来吸收的资金支付先前吸收资金的回报，给集资参与者编织了一个巨大的投资陷阱。这样群众举报的积极性没有，很难发现。

　　1、要强化情报信息工作，严密检测重点人头动向，及时报告党委政府，配合相关部门，采取超常规措施，多方做好稳控工作，把不稳定因素和矛盾化解在当地，严防集、上访事件发生。

　　2、加强对本地区非法集资活动的分析研究，完善日常监管措施，确保建立长效预防机制。

　　非法集资开展工作报告范文5为进一步做好XX乡农民合作社非法集资风险排查工作，乡党委政府高度重视下，积极开展非法集资风险排查工作，现将此项工作开展报告如下：

　　为有效开展农民合作社非法集资风险排查工作，保护群众利益不受侵害，我乡成立了工作小组，并设立举报电话，明确了责任，确保此次排查工作全面、彻底。

　　结合我乡实际，农民合作社非法集资风险排查工作组，在集市、活动广场和各村委会等地通过张贴宣传标语和发放宣传资料等方式进行打击非法集资宣传教育。通过宣传教育，强化了合作社责任人的职业操守和法律意识，使其自觉远离并坚决抵制非法集资；提高了辖区居民的防范意识，促其远离非法集资群体，并建议其积极举报非法集资主体，避免自身及亲朋好友盲听盲信，遭受经济损失。

　　为保障此次自查工作彻底、不留死角，排查工作组对辖区内10个村进行了全面排查，未发现存在非法集资现象，同时也未接到群众举报非法集资现象。

　　今后我乡将持续进行打击非法集资的法律宣传教育，加强对非法集资主要形式的分析研究，加强日常管理和监督，确保经济金融稳定和社会和谐。

篇四：非法集资专项排查报告

　　非法集资专项排查情况汇报

　　根据国务院办公厅《关于做好非法集资专项排查整治工作的通知》要求，我单位积极开展了非法集资专项排查工作，并取得了一定成效。现将排查情况进行汇报如下：

　　一、排查范围。

　　本次非法集资专项排查范围涵盖了本地区所有的金融机构、互联网金融平台、小额贷款公司、民间借贷组织、P2P网贷平台等相关机构和个人。

　　二、排查方式。

　　1.走访排查，组织工作人员对相关金融机构和个人进行实地走访，了解其经营情况和资金来源。

　　2.数据排查，通过金融监管部门提供的数据，对各类金融机构和平台进行数据分析，排查异常情况。

　　3.网络排查，利用互联网技术，对互联网金融平台和P2P网贷平台进行线上排查，发现并核实非法集资线索。

　　三、排查发现。

　　1.部分小额贷款公司存在超范围放贷、高利贷等违法行为，已被责令整改并进行了警示处理。

　　2.某些P2P网贷平台存在资金池运作不规范，存在集资、兜底等违规行为，已被责令停止运营并进行整改。

　　3.民间借贷组织中发现个别涉嫌非法吸收公众存款的行为，已移交公安机关处理。

　　四、整改措施。

　　对发现的问题，我们已要求相关金融机构和平台立即停止违法违规行为，并进行整改。同时，加强了对相关机构和个人的监管力度，确保整改措施得到有效执行。

　　五、下一步工作。

　　我们将继续加大对非法集资的排查力度，加强对各类金融机构和平台的监管，严厉打击各类非法集资行为，维护金融市场秩序，保护投资者合法权益。

　　六、结语。

　　非法集资严重损害了金融市场的正常秩序，危害了广大投资者的合法权益。我们将坚决依法打击各类非法集资行为，维护金融市场的稳定和健康发展。希望社会各界和广大投资者一起携手，共同维护金融市场的健康发展，共同营造良好的金融环境。

篇五：非法集资专项排查报告

　　非法集资风险排查情况报告

　　非法集资风险排查情况报告3篇

　　随着人们自身素质提升，报告的使用成为日常生活的常态，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么你真正懂得怎么写好报告吗？下面是小编收集整理的非法集资风险排查情况报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　非法集资风险排查情况报告1为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据州打击和处置非法集资工作领导小组办公室《转发的通知》安排，结合我县实际,在全县范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:一、提高认识，加强组织领导

　　防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我县成立了县委常委、常务副县长为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。于3月16日召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

　　二、形式多样，宣传排查并举

　　县处非办各成员单位既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

　　一是全面清除非法广告。专项清理公共场所和居民小区出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

　　二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向行政区划内广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点

　　三是媒体宣传全面覆盖。在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺，做到非法集资无可乘之机。同时，通过电视、短信、微信平台等向群众公告非法集资的风险和危害性，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

　　四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

　　五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

　　三、履职尽责，开展风险排查

　　县处非办成员单位协作配合，多渠道、广角度对非融资性担保、投融资中介、私募股权投资、网络借贷、农民专业合作社、典当行等重点领域开展风险排查。经查，在康经营的融资机构共有4家，分别是“县盛捷融合小额贷款有限责任公司”、“州中小企业融资担保有限责任公司”，“县兆丰投资理财薪资咨询有限公司”和“豫川投资管理有限公司”。其中，“豫川投资管理有限公司”在我县境内无银行开户信息，其他3家公司在工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、农村信用社均有开户记录，但资金交易数额不大。县域内有农民专业合作社114个，均为国家产业扶贫项目，无民间集资行为。

　　目前，我县尚未发现融资机构、农民专业合作社等存在非法集资的问题。

　　四、常抓不懈，防范“非集”事件

　　防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。

　　一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

　　二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

　　三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和县政府信息报告、通报等工作。

　　非法集资风险排查情况报告2一、统一领导

　　明确要求

　　根据宜处非办通知要求，县政府组织人员结合本县实际，研究落实非法集资处置工作开展，制定了《全县开展20xx年第一次非法集资案件风险排查工作实施方案》，印发全县各乡（镇、场、街道）人民政府、县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位，要求各单位组织有关部门人员认真学习有关非法集资知识，明确要求，自20xx年8月1日至20xx年8月20日在全县范围内开展一次非法集资案件风险排查。多数单位领导充分认识风险排查工作的重要性和必要性，成立排查工作领导小组，建立了由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全体干部共同抓的工作机制和责任机制；野市乡结合实际制定了《野市乡20xx年第一次排查非法集资案件风险工作实施方案》，制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，对辖区内农业农村、工商企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想到位、组织到位、责任到位，确保此次工作顺利开展。

　　二、多样形式，广泛宣传

　　各地各部门在县政府统一部署下，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规，采取广播、标语、发放宣传资料等多种形式向广大人民群众进行宣传，教育群众识别非法集资的新形式和特点，提高广大人民群众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资，同时公布举报电话，发动全县人民群众积极参与排查、打击行动，不断形成工作合力。

　　三、深入基层

　　逐一排查

　　在县政府的周密部署和统一安排下，各乡（镇、场、街道）人民政府、县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位积极开展了风险排查活动。各相关单位人员到各乡镇向有关人员了解他们辖区的非法集资情况及到附近企业进行抽查的方式进行排查，对非法集资活动的重点地区以及房地产业、农业、林业、投融资业、广告业等重点行业和领域进行详细了解，向乡镇分管领导了解其辖区内是否存在非法集资的"12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告，并将排查情况统

　　一报送到打非办。

　　四、搜集信息

　　开展分析

　　通过采用例行检查、暗查等多种方式结合的方法，各地各部门灵活有效地开展了全方位、多角度的排查。

　　非法集资风险排查情况报告3为切实做好防范化解非法集资风险工作，严厉打击和处置非法集资,有效化解各类非法集资风险隐患。根据分公司相关文件精神，以及恩施州人行相关要求，结合我中支实际,在全司范围内开展排查非法集资风险工作，现将相关情况汇报如下:第一部分年度排查情况

　　一、提高认识，加强组织领导

　　防范化解非法集资风险，打击处置非法集资工作，事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈。为切实抓好此项工作，我中支成立了总经理为组长，相关部门为成员的专项工作领导小组。建立由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制。召开小组会议，对非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，确保此次工作顺利开展。

　　二、形式多样，宣传排查并举

　　各部门员工既各司其责，主动作为，宣查并举；又强化协作，打组合拳，施综合策，有力有序推进排查工作。

　　一是全面清除非法广告。专项清理办公场所（中支大楼）出现的张贴式、印章式“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的非法小广告。

　　二是部门宣传形式多样。采取张贴横幅、张贴海报、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性和依法惩处非法集资的法律法规。及时向员工和客户通报非法集资的新形式和特点。

　　四是深入企业现场排查。通过查阅公司账目、集资项目、集资方式，排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作。

　　五是成员单位紧密配合。加强协作沟通，构建信息共享机制，形成防范和打击合力，构筑金融安全的“防火墙”。

　　第二部分专项排查情况

　　一、履职尽责，开展风险排查我中支与辖内机构配合，多渠道、广角度对承保、理赔等重点领域开展风险排查。经查，在无非法集资行为。

　　目前，我中支尚未发现辖内机构存在非法集资的问题。

　　二、常抓不懈，防范“非集”事件

　　防范化解、打击处置非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，必须警钟常鸣,常抓不懈。

　　一是进一步强化工作督导。加大督导工作力度,全面提高防范、打击和处置非法集资工作效率。

　　二是进一步夯实协调机制。切实履行组织协调和督促指导职责,建立防范、打击和处置非法集资部门联动工作机制，保证各项措施得到落实。

　　三是进一步加强信息通报。组织分析防范、打击和处置非法集资工作情况,做好向州金融办和州人行信息报告、通报等工作。