2024年廉洁风险防控五嵌入(6篇)

篇一：廉洁风险防控五嵌入

　　经济视角

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　　嵌入式评估体系提升廉洁风险防控——以采购领域为例■沈建林戚兆军邹志强潘阳杨若望︱文作为国民经济的骨干和中坚，国有企业的健康发展对于加快转变经济发展方式、实现经济社会又好又快发展具有重要意义。采购领域作为企业成本集中支出部门，每年物资采购涉及到大量资金使用，物资采购人员也成为围猎的重点对象之一，面临一定的廉洁风险防控压力。因此，建立一整套符合企业内部实际情况并有效落地的廉洁风险防控评估体系势在必行。本文以中国移动嵌入式廉洁风险防控现状为基础，对风险防控评估体系建立的原则、模型创建及实施方法进行了阐述，对体系实施过程中的难点进行了剖析，并提出了解决办法。风险防控评估手段不够采购领域尚存薄弱环节嵌入式防控是中国移动将党风廉政建设与业务特点、管理特点、问题特点相结合的重要管理举措，将防范廉洁风险的管控措施嵌入到业务流程组，以落实主体责任。采购领域嵌入式廉洁风险防控作为中国移动嵌入式防控体系的重要组成部分，是构建“不能腐”“不敢腐”机制的关键领域，对于做好采购领域风险防控、防范采购廉洁风险显得尤为重要。随着形势的发展，通过巡视巡查、内外部审计、部委检查等活动发现，采购领域在合法合规、内控方面的管理和操作层面的业务上存在问题，在给采购业务工作带来风险的同时，也存在一定的廉洁隐患。??风险防控闭环管理不到位巡视审计检查中发现类似问题反复发生，针对性的分类指导策略不足，管理闭环不够。日常管理中，对检查发现的问题大多停留在一事一改的具体业务整顿层面，而以问题为导向，逆向溯源，以点带面进行系统性、整体性的管理不足。风险防控研究部署不足中国移动搭建的是集团公司--省公司--地市公司--区县公司--网格营销中心的组织架构。目前采购行为集中在集团公司、公司、地市公司层面，大部分单位存在风险点设置不合理、简单下沉的情况。72中国电信业CHINATELECOMMUNICATIONSTRADE中国移动内部风险防控的日常检查多以事务性工作留痕、审计检查问题通报等方式评估不同单位的防控水平，各单位基础信息摸底不充分，对症下药力度不够。因此，如何加强机制建设的合理性，突出防控重点，进行分类施策，成为新的课题和挑战。“组合拳”提升风险防控整体思路根据中国移动嵌入式廉洁风险防控工作的现状和特点，通过“定性研判、定量评估两套组合拳”的方式开展采购领域嵌入式廉洁风险防控评估模型建设，打造从宏观防控机制部署的定性研判到微观流程风险评估的定量测评两套体系，互为补充、相辅相成，从不同层面进行综合评估。定性研判根据中国移动采购领域嵌入式廉洁风险防控Copyright?博看网.AllRightsReserved.

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　　June｜062021246工作组织架构、机构设置、运行机制，在责任履行、工作实施、保障运行、防控成效、创新研究等方面，通过定性层面考察被评估单位采购领域嵌入式风险防控的落实情况，进行宏观管理画像。保障运行防控保障机制运行包括关键岗位风险点嵌入、敏感岗位轮岗制度、监督机制、日常廉洁教育提醒等方面。中国移动的采购领域，包括采购经理、供应商管理、合法合规等岗位均已纳入敏感岗位范畴。按照中国移动相关管理办法，敏感岗位员工根据敏感级别执行3~5年定期轮岗机制，通过核查人员岗位变动清单，了解被评估单位轮岗制度执行情况。核查流程审批层级、监督体系建立等评估监督机制运行情况，核查日常培训记录，利用包括线上线下等形式进行节日提醒、廉洁谈话、提醒谈话、以案说廉等，评估相关单位廉洁教育提醒工作情责任履行防控廉政风险是落实主体责任、监督责任的基本要求，明责定责是推动工作的前提，问责追责是抓好落实的保障。根据中国移动采购领域工作实际情况，在机制建设环节，对照不同层级的主要职责，明确高（A级）、中（B级）、低（C级）级别风险点，每年定期核查被评估单位嵌入式防控工作有关情况，对被评估单位采购领域风险防控责任履行机制情况进行整体画像。工作实施工作实施环节重点考察被评估单位制度建设、系统建设等。制度管理是保证公司各项工作有效执行的基础，是公司生产运营秩序和效率的基本保障。维护制度的权威性、严肃性、时效性，确保专业条线对归口的制度总体负责，是对流程的支撑保障。通过梳理中国移动实施采购行为所涉及的相关法律法规和公司规章制度，建立规章制度数据库，以明确制度范围。通过考察被评估单位制度覆盖是否全面无缺失，是否根据业务发展及外部环境变化及时更新调整，为被评估单位制度建设工作画像。况。长效管控风险倒查是推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的重要举措。通过检查一定期间内廉洁案件处理情况，核查案件发生原因、案件处理、定责问责、问题整改等情况，评估相关单位是否建立坚持问题导向，找准管理流程中的出血点、风险点，倒查腐败发生的根源，推动反向治理，可以深化标本兼治，促进廉洁风险早发现、防控措施早制定、出现问题早解决，力求同一领域内同类岗位上的同类问题不再重复发生机制。要核查是否定期分析研判本单位廉洁风险，并形成分析报告或相关记录，评估被评估单位廉洁风险分析研判机制建设。创新研究核查相关单位在集团内重大风险防控专项工作、“全员找风险”等基层调研活动，以及风险日常防控措施手段创新工作中呈现的相关成果、案例和获得集团、省、市等内外部表彰情况，作为相关单位理论研究部署、岗位技术革新的重要指标，为评估单位创新能力“画像”中国电信业CHINATELECOMMUNICATIONSTRADE73Copyright?博看网.AllRightsReserved.

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　　根据以上各项指标所考核的内容进行分类，可以确定如下指标模??型：明确的制度办法进行指导，是否有相应的流程机制进行规范，流程设计中监督环节设置情况，各业务环节廉洁风险点是否纳入信息化系统进行管控，并通过系统流程固化和系统稽核等方式实现建立防范预警机制。根据不同维度对流程环节的影响力大小，设置各维度指标相应权重。分档次采用分级评分法，对不同指标，按其表现的不同程度划分为几个等级，如最佳、较好、一般、较差、最差，并相应地规定各等级分值梯队为100%、80%、50%、30%、0%。根据每一项“体检指标”各维度的实际表现，明确得分规则，设定量评估基于中国移动采购领域业务工作实际，从流程完善角度,结合采购领域工作模式和业务特点，建立一张贯穿“需、采、购、供、存、退、废”全业务流程的“流程健康体检表”。通过全流程、多维度、分等级的测评体系，创建采购领域嵌入式廉洁风险防控流程评估模型，定量呈现不同单位的流程防控水平差异，突出防控重点，便于分类施策。全流程中国移动供应链管理从前至后可归纳为“需、采、购、供、存、退、废”七大环节，加上伴随各业务环节期间的供应商管理，组成采购领域全业务流程。梳理各环节业务特殊性，通过流程穿越形式，整理各个环节风险发生场景、廉洁隐患、风险发生的后果及影响、目前的防控薄弱点以及可采取的防控举措等，作为详细评估条目，明确详细??“体检指标”。多维度评估维度即评价维度，也称为评价要素或称测评指标、评价项目等。从制度规范、系统管控、监督机制等多维度设立评估项，对各项“指标”进行全方位检测。针对每一个业务环节，是否有74中国电信业CHINATELECOMMUNICATIONSTRADE立等级梯度，创建打分体系。根据以上各项测评体系指标所评估的内容进行综合，对各个业务环节全方位评估，可以确定如下指标模型：通过模型2业务流程评估数据矩阵，录入各业务环节基础打分信息，通过各维度得分，得出每个业务环节综合防控分数，自动生成综合评估结果，方便对各业务环节防控力度进行横向比较。同时，根据矩阵输入信息，自动生成评估结果，可综合展示被评估单位防控水平，完成对评估单位的综合画像。以某单位运用模型评估结果为例，在分别完成对各环节打分基础上，得出该单位综合评估得分如下图：??通过图形呈现，得出该单位在业务流程环节防控中系统管控是弱项，后期应从加强系统开发Copyright?博看网.AllRightsReserved.

　　经济视角

　　June｜062021246建设为重点提升方向。正性加强评估组织机制保障以及评估过程客观公风险防控评估体系一方面涉及各单位风险防控指标考核，另一方面在防范系统性重大风险、保障企业科学健康发展方面有重要意义。在实际评估工作中，需要在数据收集、人员访谈、资料查阅、分析整理等方面进行合理的组织保障，可通过引入第三方评估机构的方式进行评估工作组织，提高工作效率同时也可减少内部单位、人员主观倾向性问题的产生。评估体系与时俱进性企业不同发展阶段评估指标的侧重应有所不同，各评估维度、评估方式权重应有所变化。例如，评估体系的实施难点及解决建议采购领域嵌入式廉洁风险防控评估体系涉及到中国移动各省市公司及集团专直单位采购条线，评估结果对于评判采购部门风险防控情况以及所在省市公司整体风险防控水平都有着很重要的意义，在实施过程中需要重点解决两个方面的问题。企业内部已建立了制度流程集中定期梳理机制，且每年进行审核梳理。在此机制保障下，制度建设方面的评估维度权重可进行适当调低，而巡视、审计、检查等发现的新问题，则权重占比适当加大。通过针对性的设置评估指标的权重和整体评估策略，推动评估体系与实际业务的联动性，充分发挥素质评估体系的价值与作用。建立嵌入式廉洁风险防控评估体系对于采购工作的合法合规管理提升有着重大的意义。在实施风险防控评估时，通过充分掌握各评估单位风险管控情况以及薄弱环节，能更科学地实施管理手段，进行针对性的提升及风险防控，全面提升采购工作效率，进而极大程度地推动供应链管理体系的进步和发展。目前，中国移动江苏公司已完成了嵌入式廉洁风险防控评估体系的建立，并已在实际工作中初步应用，在省市公司风险防控评估中发挥了巨大作用。该方案也可面向交通、电力、基建等行业领域复制推广，具备一定的社会和经济效益。作者单位：中国移动通信集团江苏有限公司、中国移动通信采购共享中心中国电信业CHINATELECOMMUNICATIONSTRADE75Copyright?博看网.AllRightsReserved.

篇二：廉洁风险防控五嵌入

　　嵌入式设备在现代社会中起着至关重要的作用，它们被广泛应用于各个行业，包括医疗、交通、工业等领域。然而，由于嵌入式设备通常需要长期运行，并具有复杂的硬件和软件系统，存在一定的廉洁风险。为了有效防控廉洁风险，嵌入式系统设计和开发中需要遵循一些最佳实践案例。

　　1.明确廉洁风险意识

　　嵌入式设备的设计和开发者需要明确廉洁风险的存在和重要性，积极主动地提高廉洁风险意识，将廉洁意识融入到整个产品生命周期中。

　　2.建立廉洁风险管理体系

　　嵌入式设备的设计和开发者应建立完善的廉洁风险管理体系，包括风险辨识、评估、控制、监测和应对等环节，确保风险得到有效管理和控制。

　　3.遵守相关法律法规

　　嵌入式设备的设计和开发者应遵守各国家和地区的相关法律法规，包括知识产权、安全标准、环境法规等，确保产品在合法合规的基础上进行设计和开发。

　　4.加强技术和安全保障

　　嵌入式设备的设计和开发者应加强技术和安全保障措施，包括数据加密、防篡改机制、安全认证等，保障产品的安全性和可靠性。

　　5.压缩厂商链条

　　嵌入式设备的设计和开发者应尽量压缩厂商链条，降低供应商廉洁风险，确保产品的整体廉洁性。

　　嵌入式设备的设计和开发者在进行产品设计和开发时应时刻关注廉洁风险防控，根据最佳实践案例，建立完善的廉洁管理体系，遵守相关法律法规，加强技术和安全保障，压缩厂商链条，确保产品的廉洁性和可靠性。这样才能更好地满足市场需求，保障人们的生命财产安全，为社会和经济发展做出更大的贡献。随着科技的不断进步，嵌入式设备在各个领域的应用越来越广泛。然而，随之而来的是廉洁风险的不断涌现。面对这一挑战，嵌入式设备的设计和开发者需要进一步加强防控措施，采取更加具体有效的措施来应对廉洁风险。

　　6.加强供应商管理

　　嵌入式设备的设计和开发者应加强对供应商的管理，包括对供应商的认证评估、合同管理、产品质量管控等方面的加强，确保供应商的廉洁合规性，降低廉洁风险的发生概率。

　　7.完善廉洁风险评估体系

　　设计和开发者应建立完善的廉洁风险评估体系，对廉洁风险进行全面细致的分析和评估，及时发现和识别潜在的廉洁风险点，及时采取措施进行防范和处理，避免廉洁风险对产品和企业的损害。

　　8.加强团队培训

　　设计和开发者应加强对团队的廉洁风险意识培训，提高员工对廉洁风险的认识和防范能力，加强对廉洁风险防控政策和流程的培训和宣传，增强全员廉洁意识，营造廉洁风险防控的浓厚氛围。

　　9.建立廉洁风险应对机制

　　设计和开发者应建立健全的廉洁风险应对机制，包括应急预案、风险排查、风险评估、风险管控等措施，及时有效地应对廉洁风险事件，减少廉洁风险对企业的损害。

　　10.强化内部监管和自查

　　设计和开发者应强化内部监管和自查机制，规范内部管理行为，加强内部员工廉洁风险的监测和管理，及时发现和处置内部廉洁风险问题，防范廉洁风险事件的发生。

　　11.加强社会责任管理

　　设计和开发者应加强企业社会责任管理，履行企业的社会责任，遵守商业道德，加强对廉洁风险的防控，保障产品的质量和可靠性。

　　嵌入式设备的设计和开发者需要通过加强供应商管理、完善廉洁风险评估体系、加强团队培训、建立廉洁风险应对机制、强化内部监管和自查、加强社会责任管理等措施，进一步加强廉洁风险的防控，确保

　　产品的廉洁性和可靠性。只有这样，才能更好地保障人们的生命财产安全，促进嵌入式设备行业的健康发展。

　　随着嵌入式设备的不断发展和普及，廉洁风险防控也日益成为企业和社会关注的焦点。为了更好地落实廉洁风险防控措施，企业需要深入贯彻落实国家相关法律法规和各项政策，同时也需要积极探索适合自身企业的廉洁风险防控最佳实践。

　　在实施廉洁风险防控最佳实践时，企业需要树立正确的风险观念，将廉洁风险防控纳入企业整体风险管理和合规治理框架之中。企业需要建立健全的廉洁风险防控组织机构，明确廉洁风险防控的工作责任和管理权限，落实风险防控措施。

　　企业还可以结合行业特点和自身发展实际，采取一系列有效措施，确保廉洁风险防控工作扎实有力地开展。比如在嵌入式设备的设计和开发过程中，企业可以积极引进和采用先进的技术手段和管理手段，提高产品质量和安全性；加强对供应商的管理和监督，确保供应链廉洁无风险；建立健全的质量控制体系和售后服务体系，加强对产品质量和用户满意度的监测和评估等。

　　与此企业还可以加强员工廉洁意识培训，提高员工廉洁风险防控的自觉性和主动性；建立健全的廉洁风险应对机制，准备好应对可能出现的廉洁问题，以便及时有效地应对和处理廉洁风险事件；加强与相关

　　管理部门和专业机构的合作，参与行业标准的制定和建设，形成行业自律机制，促进整个行业的廉洁风险防控。

　　企业也应该注重加强廉洁风险防控的宣传和舆论引导工作，形成良好的社会氛围和市场环境，共同维护行业秩序和社会和谐。只有通过企业自身努力和全社会的共同参与，形成良性互动与合作，才能更好地防控廉洁风险，推动嵌入式设备行业的健康发展。

　　在这个过程中，企业需要树立长远眼光，牢固树立廉洁风险防控意识，建立健全的廉洁风险防控机制，不断积累和总结经验，不断完善和提高廉洁风险防控工作水平，推动企业风险管理和廉洁合规工作向纵深发展，为实现企业可持续发展和行业可持续发展作出积极贡献。

　　企业更需要本着诚实守信、勤勉尽责的原则，自觉遵守法律法规，弘扬社会正气，为社会经济的可持续发展作出应有的贡献。只有如此，企业才能够更好地履行社会责任，获得更好的发展。

　　嵌入式设备的设计和开发者需要不断加强廉洁风险防控的意识，通过建立健全的管理体系、加强对供应商的管理、加强风险评估和应对机制、加强内部监管和自查等方面的措施，确保产品和企业的廉洁合规性和可靠性，为行业的健康发展提供保障，为社会的繁荣和稳定做出贡献。

篇三：廉洁风险防控五嵌入

　　嵌入式系统是指将计算机技木嵌入到各种电子、机械设备中，并有特定的功能。目前，嵌入式系统已广泛应用于汽车、家电、通信、医疗等领域。随着嵌入式系统的普及应用，廉洁风险也随之而来。面对嵌入式廉洁风险，我们需要加强防控，制定下一步工作计划。

　　一、风险分析

　　1.嵌入式系统存在的风险

　　目前，嵌入式系统存在着信息泄露、数据篡改、系统瘫痪等风险。这些风险可能会对企业的经济利益和声誉造成严重影响。

　　2.风险影响

　　若嵌入式系统遭受攻击或遭到篡改，可能导致企业机密信息泄露，产品质量风险等问题，进而影响企业的经济效益和市场竞争力。

　　二、防控策略

　　1.加强安全意识培训

　　加强对嵌入式系统安全意识的培训，提高员工对廉洁风险的认识，增强保密意识和安全防范意识。

　　2.完善安全管理制度

　　建立健全的安全管理制度，包括安全审计、风险评估、安全监控等方面，确保嵌入式系统的安全运行。

　　3.强化技术保障措施

　　采用加密技术、访问权限控制、身份认证等技术手段，加强对嵌入式系统的技术保障，防止非法攻击。

　　4.配备专业人员

　　加强对嵌入式系统安全的专业人员队伍建设，提供技术支持和安全防范指导。

　　三、下一步工作计划

　　1.制定嵌入式廉洁风险防控方案

　　结合企业实际情况，制定并完善嵌入式系统的廉洁风险防控方案，明确工作目标和任务。

　　2.提升技术能力

　　加强内部技术人员的培训和学习，尤其是针对嵌入式系统安全方面的专业知识和技术能力的提升。

　　3.完善安全管理制度

　　进一步完善安全管理制度，强化安全审计、风险评估和安全监控，及时发现和应对安全隐患。

　　4.推进安全技术创新

　　加大对嵌入式系统安全技术创新的投入力度，引入最新的安全技术手

　　段和装备，提高系统的安全防护能力。

　　5.加强安全意识宣传

　　通过各种宣传和教育活动，加强员工对嵌入式系统安全意识和安全防范能力。

　　通过加强防控策略和制定下一步工作计划，可以有效降低嵌入式系统的廉洁风险，保障企业信息安全和经济利益。同时也需要不断完善风险防控工作，适应不断变化的嵌入式系统安全形势，提高安全防范能力。不幸的是，因为嵌入式系统越来越普及，廉洁风险也变得更加复杂和具有挑战性。在这种情况下，企业需要采取更加全面和有针对性的措施来应对嵌入式系统的廉洁风险。

　　一、加强技术保障措施

　　1.信息加密技术

　　为保护嵌入式系统中的敏感信息，企业需要采用先进的加密技术，确保数据在传输和存储过程中不会被窃取或篡改。可以采用端到端加密技术，确保数据在传输过程中得到了有效的保护。

　　2.访问权限控制

　　通过制定严格的访问权限控制策略，确保只有经过授权的人员才能访问嵌入式系统中的重要信息和功能。这样可以防止未经授权的人员进行恶意操作，减少系统被攻击的可能性。

　　3.自动化安全监控

　　引入自动化的安全监控系统，及时发现并应对可能存在的安全漏洞和威胁。通过实时监控系统的运行状态和数据流量，可以及时发现异常情况并采取相应的应对措施，保障系统的安全稳定运行。

　　二、提升安全意识

　　1.定期进行安全培训

　　定期组织员工参加安全意识培训，增强员工对嵌入式系统安全的重视和理解。培训内容可以包括最新的安全威胁和漏洞利用技术，以及如何识别和防范这些安全威胁。

　　2.制定安全操作规范

　　制定并强制执行严格的安全操作规范，包括密码管理、系统访问控制和信息共享权限等方面。通过规范化员工的安全操作行为，可以有效减少因为员工疏忽导致的安全漏洞。

　　3.提供安全意识宣传材料

　　利用公司内部媒体、内部全球信息站等渠道，向员工提供关于嵌入式系统安全意识的宣传材料，增加员工对相关安全问题的了解和重视程度。

　　三、增强安全审计和追踪能力

　　1.完善安全审计机制

　　建立完善的安全审计机制，对嵌入式系统中的重要操作和事件进行记录和审计。通过对操作日志和事件记录的分析，可以及时识别出潜在的安全威胁和漏洞，减少安全事件对系统造成的影响。

　　2.引入安全追踪技术

　　引入安全追踪技术，对系统中的重要操作和数据流进行追踪和监控。通过对系统操作和数据流的追踪，可以迅速定位安全事件和异常现象的起因，有助于快速响应和处理安全事件。

　　以上提到的措施和新的廉洁风险下一步工作计划，将有助于企业更好地应对嵌入式系统的廉洁风险挑战。在未来的工作中，企业需要不断优化和完善安全防范措施，提高对嵌入式系统安全的关注和投入，不断提升企业安全防护能力。充分认识到廉洁风险的严重性，并加强相应的防范措施的制定和执行非常重要。而且，我们需要意识到嵌入式系统的安全问题是一个长期任务，需要持续不断地投入和努力，确保企业在嵌入式系统的使用中能够更加安全、稳定和可靠地运行。

篇四：廉洁风险防控五嵌入

　　落实嵌入式廉洁风险防控措施

　　和机制，体现在：

　　(1)落实员工职业道德及社会责任意识教育、检查和督促机制，以及定期进行廉洁风险防控宣传等；

　　(2)针对行业领域特殊的廉洁风险，订立具体的操作规程、廉洁风险防控管理制度和惩戒机制；

　　(3)明确廉洁风险防控及处理职责，明确廉洁风险报告渠道，建立廉洁风险监控制度；

　　(4)实施严格的财务管理制度，对内财务使用有充分的把控和审计力度；

　　(5)公司内部管理措施要体现廉洁要求和利益冲突管理，同时落实相关风险防范措施；

　　(6)对敏感领域强化审核程序，严格执行报销管理制度，扭转“好处费”不被接受；

　　(7)全面提升廉洁风险意识，坚持反腐败和反不正当经营的原则；

　　(8)嘉奖模范岗位、重点行业举措，反对违反廉洁的行为，坚决惩戒廉洁风险违规行为。

篇五：廉洁风险防控五嵌入

　　规划发展室嵌入式廉洁风险防控试题（2023版）

　　一、单项选择题（每题2分）

　　1、哈尔滨数据中心涉及计划建设领域廉洁风险点有__个，其中A类__个，B类__个，C类__个。应选（）[单选题]*

　　A、30,4,8,18(正确答案)

　　B、20,4,8,C、13,2,6,5D、14,3,6,52、廉洁风险等级从高到低依次分为A、B、C三级。其中A级风险点由（）集体审定，B级风险点由公司分管领导审定，C级风险点由各部门审定。[单选题]*

　　A、公司领导

　　B、各级党委(正确答案)

　　C、员工代表大会

　　D、办公会

　　3、廉洁风险防控五个嵌入是指:思想嵌入、（）、流程嵌入、信息化嵌入。[单选题]*

　　A、岗位嵌入、制度嵌入(正确答案)

　　B、安全嵌入、岗位嵌入

　　C、岗位嵌入、管理嵌入

　　D、管理嵌入、制度嵌入

　　4、廉洁风险有（）word、廉洁风险矩阵excel两种文档管理方式。[单选题]*

　　A、廉洁风险防控措施

　　B、廉洁风险描述

　　C、廉洁风险手册(正确答案)

　　D、廉洁风险台账

　　5、廉洁风险防控是一体化工作，各级要层层落实防控责任。数据中心承接计划建设部廉洁风险防控点，签订的《嵌入式廉洁风险防控责任书》报（）备案。[单选题]*

　　A、党风廉政办公室(正确答案)

　　B、审计部门

　　C、纪检监察部门

　　D、省公司党委

　　6、针对工程资料管理不规范，应依据的管理制度是（）[单选题]*

　　A、《中国移动黑龙江公司通信工程建设管理办法》

　　B、《中国移动黑龙江公司通信工程验收管理办法》

　　C、《中国移动黑龙江公司工程建设档案管理办法》(正确答案)

　　D、《中国移动黑龙江公司通信工程物资管理办法》

　　7、针对设计变更管理不规范风险，责任区分是:（）是风险点的直接责任人，团队主管是风险点的防控责任人，计划建设部主任是责任领导。[单选题]*

　　A、项目经理(正确答案)

　　B、团队主管

　　C、科室主任

　　D、中心主任

　　8、加强员工廉洁教育和保密教育，（）组织一次嵌入式廉洁风险手册培训，学习廉洁纪律、工作纪律的相关要求，并结合培训考试等方式，增强员工自律意识和纪律观念，强化保密意识。[单选题]*

　　A、每月

　　B、每季度

　　C、每半年(正确答案)

　　D、每年

　　9、嵌入式廉洁风险防控管理体系中，业务管理部门是（）[单选题]*

　　A、第一道防线

　　B、第二道防线(正确答案)

　　C、第三道防线

　　10、嵌入式廉洁风险防控管理体系中，（）是第三道防线[单选题]*

　　A、业务执行部门

　　B、业务管理部门

　　C、监督管理部门(正确答案)

　　D、党群工作部门

　　11、在项目建设方案制定过程中，有可能受潜在供应商影响，存在技术倾向性，造成项目建设和维护成本增加，影响项目投资效益，该风险是（）[单选题]*

　　A、项目建设方案存在倾向性(正确答案)

　　B、未立项先施工

　　C、交维管理不规范

　　D、合作单位管理不规范

　　12、割接上线交维流程包括编制验收测试规范、割接上线前验收测试、编制割接方案、割接上线、（）五个环节[单选题]*

　　A、工程物资交接

　　B、隐蔽工程管控

　　C、签署交维报告(正确答案)

　　D、合作单位管理

　　13、合作单位管理不规范嵌入式廉洁风险，执行流程嵌入中要求，建立合作单位（）机制，并嵌入到工程建设管理基本流程中。在工程建设项目设计委托或开工启动会上，建设单位就合作单位违约责任，向合作单位项目负责人进行书面告知并双方签字存档。[单选题]*

　　A、人员资质审核

　　B、公司资质审核

　　C、违约责任告知(正确答案)

　　D、考核评估

　　14、项目可研变更管理不规范的直接责任人是（）[单选题]*

　　A、工程项目经理(正确答案)

　　B、工程专业科室主任

　　C、部门分管副总经理

　　D、部门总经理

　　15、加强对项目开工条件的审核把关，开工必须同时满足设计已批复、项目合同已签订、（）。[单选题]*

　　A、施工单位已进场

　　B、首次款已拨付

　　C、已基本具备开始施工条件(正确答案)

　　D、开工手续已完成

　　16、工程管理部门负责竣工验收批复，对项目全过程进行汇总，分析实际进度与工期计划的匹配度及延期责任，以竣工验收报告、正式竣工决算报表作为附件，经计划部门、维护生产部门、（）会签。[单选题]*

　　A、建设部门

　　B、管理部门

　　C、财务部门(正确答案)

　　D、法律部门

　　17、根据（），建设项目方案可行性、成熟度需经过决策。加强对技术演进需求的分析评估、对技术方案可行性的严格论证，确保技术演进更好地与网络发展、项目建设实际需求相衔接。[单选题]*

　　A、《中国移动黑龙江公司技术决策委员会章程》(正确答案)

　　B、《中国移动黑龙江公司工程建设档案管理办法》

　　C、《中国移动黑龙江公司工程建设管理办法》

　　D、《中国移动黑龙江公司通信工程验收管理办法》

　　18、根据《中国移动黑龙江公司固定资产投资管理办法》要求，项目投资计划、方案批复和（）作为确定采购需求的主要依据。[单选题]*

　　A、设计会审

　　B、立项批复(正确答案)

　　C、项目汇报

　　D、厂商询价

　　19、依照合同约定，须在项目竣工验收批复完成后，方可依据合同与供货商签订（）作为付款依据，工程实施部门应配合相关部门，在达到付款条件后，及时提交付款依据。[单选题]*

　　A、竣工验收证书(正确答案)

　　B、竣工验收报告

　　C、交维报告

　　D、遗留问题清单

　　20、加强工程签证管理，工程签证须经施工单位、监理单位及（）三方确认方可成为工程结算的凭据[单选题]*

　　A、管理单位

　　B、财务单位

　　C、审计单位

　　D、建设单位(正确答案)

　　21、由于项目需求变更、合作单位无法履约、外部条件长期不具备等情况导致项目无法实施的，因没有及时进行项目终止导致项目长期处于停滞状态，属于（）[单选题]*

　　A、项目停工管理不规范

　　B、项目终止管理不规范(正确答案)

　　C、合作方管理不规范

　　22、设计文件须由（）进行会议评审或者进行文件会签，通过后方可进行设计批复。评审或会签单位包括需求部门、建设部门、维护部门等。[单选题]*

　　A、设计单位

　　B、建设单位

　　C、施工单位

　　D、专家评审小组(正确答案)

　　23、工程设计须依据可研批复进行批复，设计预算及建设规模、投资不高于可研批复时由部门领导审批;设计预算或者建设规模、投资超出可研批复或方案发生重大变化时，须重新履行（）流程[单选题]*

　　A、工程设计

　　B、立项决策(正确答案)

　　C、请示汇报

　　D、三重一大

　　24、设备到货未按合同履行、项目开工滞后风险，属于（）类风险[单选题]*

　　A、A类

　　B、B类

　　C、C类(正确答案)

　　25、为了规避超设计申领工程物资风险，应严格执行计划建设部下发的（），从制度上确保对该风险点进行防控。[单选题]*

　　A、《中国移动通信集团黑龙江有限公司通信工程物资管理办法》(正确答案)

　　B、《中国移动黑龙江公司工程建设档案管理办法》

　　C、《中国移动黑龙江公司工程建设管理办法》

　　D、《中国移动黑龙江公司通信工程验收管理办法》

　　26、如发现因供应商原因导致的物资到货数量、型号、质量不符等违约情况，工程实施部门应及时反馈（），配合其严格按照合同条款进行处罚。[单选题]*

　　A、财务部门

　　B、法律部门

　　C、采购部门(正确答案)

　　D、管理部门

　　27、工程停工管理不规范、工程复工管理不规范风险，属于（）类风险[单选题]*

　　A、A类

　　B、B类

　　C、C类(正确答案)

　　28、（）是指加强风险领域岗位人员廉洁教育，尤其是要关注末梢岗位，提高岗位人员自律意识，发挥岗位人员主观能动性，主动防范、主动杜绝风险行为，提升防控思想意识。

　　答案:对[单选题]*

　　A、制度嵌入

　　B、思想嵌入(正确答案)

　　C、流程嵌入

　　D、岗位嵌入

　　二、多项选择题（每题2分）

　　29、针对设计审查不规范风险，设计文件须由专家评审小组会议评审或者文件会签通过后方可设计批复。评审或会签单位主要包括（）。*

　　A、计划建设部门(正确答案)

　　B、建设部门(正确答案)

　　C、维护部门(正确答案)

　　D、采购部门

　　30、廉洁风险点等级为A级的是（）*

　　A、未立项先施工(正确答案)

　　B、交维管理不规范(正确答案)

　　C、合作单位管理不规范(正确答案)

　　D、超决策规模提交采购申请

　　31、廉洁风险点等级为B级的是（）*

　　A、设计变更管理不规范(正确答案)

　　B、项目开工管理不规范(正确答案)

　　C、工程质量管理不规范(正确答案)

　　D、物资退库管理不规范(正确答案)

　　32、廉洁风险点等级为C级的是（）*

　　A、采购申请中项目技术规范有倾向性(正确答案)

　　B、未严格执行项目设计审查标准(正确答案)

　　C、工程施工进度滞后(正确答案)

　　D、付款启动不规范(正确答案)

　　33、廉洁风险防控五项机制是指（）*

　　A、动态优化机制(正确答案)

　　B、风险预警机制(正确答案)

　　C、风险评估机制(正确答案)

　　D、反向治理机制(正确答案)

　　E、责任考核机制(正确答案)

　　34、廉洁风险防控的八个维度包括:（）*

　　A、市场运营、网络运营;(正确答案)

　　B、计划建设、采购物流;(正确答案)

　　C、投诉处理、业务支撑;(正确答案)

　　D、党建纪检、综合管理;(正确答案)

　　35、对于苗头性、倾向性问题，预警方式有（）*

　　A、口头提醒(正确答案)

　　B、批评教育(正确答案)

　　C、约谈(正确答案)

　　D、扣罚绩效(正确答案)

　　36、数据中心承接的廉洁风险防控流程涉及管理流程包括（）*

　　A、采购申请(正确答案)

　　B、工程设计(正确答案)

　　C、工程实施(正确答案)

　　D、工程验收(正确答案)

　　37、针对交维管理不规范风险，应依据的管理制度是:（）*

　　A、《中国移动黑龙江公司通信工程建设管理办法》(正确答案)

　　B、《中国移动黑龙江公司通信工程验收管理办法》(正确答案)

　　C、《中国移动黑龙江公司通信工程割接上线交维实施细则》(正确答案)

　　D、《关于项目交维相关要求的工作讨论会的会议纪要》(正确答案)

　　38、为规避超决策规模提交采购申请，项目采购需求提交关键控制环节是（）。*

　　A、通过供应链管理系统流转采购需求，逐级审批;(正确答案)

　　B、采购需求要附立项决策依据;(正确答案)

　　C、采购过程中不能变更主办人员;

　　D、需求部门与采购部门要当面确认。

　　三、判断题（每题2分）

　　39、在项目开工阶段，不严格履行建设程序，易出现“三边”、合同倒签、主设备借货、开工环节延期等问题。[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　40、加强工程签证管理，工程签证须经施工单位、监理单位、管理单位三方确认方可成为工程结算凭据;[单选题]*

　　对

　　错(正确答案)

　　41、防控机制有5个，包括动态优化、风险预警、风险评估、反向治理、责任考核。[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　42、六必问工作方法包括问成因、问责任、问举措、问进展、问成效、问深化。

　　[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　43、哈尔滨数据中心廉洁风险点计划建设领域30个（A类4个、B类8个、C类18个），本次新增C类风险点9个。[单选题]*

　　对

　　错(正确答案)

　　44、防控责任人执行“1+2”防控责任机制，把责任落实到岗到人，“1”指直接责任人、“2”指防控责任人和责任领导。[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　45、在项目设计批复过程中，有可能受合作方影响，超可研规模批复建设项目，造成项目造价不合理，影响项目投资效益，存在超可研规模、投资批复项目设计风险。[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　46、在设备到货环节，有可能受供应商影响，出现设备不能及时到货、到货型号与合同不符等问题，造成工程管理混乱，存在设备到货未按合同履行风险。[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　47、加强工程实施期间工程物资的台账管理，根据设计文件合理规范使用工程物资，对物资的领用、使用、退库、报废情况进行跟踪记录，加强核查力度。[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　48、严格执行计划建设部下发的《中国移动黑龙江公司通信工程验收管理办法》，从制度上确保对竣工验收滞后风险进行防控。[单选题]*

　　对(正确答案)

　　错

　　49、廉洁风险防控五个嵌入是指:思想嵌入、制度嵌入、岗位嵌入、流程嵌入、工作嵌入。[单选题]*

　　对

　　错(正确答案)

　　50、交维管理不规范属于B类风险。[单选题]*

　　对

　　错(正确答案)

　　您的姓名：[填空题]*

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篇六：廉洁风险防控五嵌入

　　嵌入式廉洁风险防控机制

　　1综述

　　近年来，嵌入式廉洁风险防控机制在企业、政府部门、教育机构等相关领域中得到了越来越多的应用和重视。嵌入式廉洁风险防控机制是一种采用诚实、诚信来管理和控制风险，以防止廉洁风险发生的有效机制。它不仅有利于减少购置成本，节省运营成本，而且还可以有效减少各类政府有关部门的控制成本，提高服务质量，从而提高社会的效益。

　　2应用

　　1.政府部门。嵌入式廉洁风险防控机制可以有效解决政府有关部门职能范围内的廉洁风险问题，有助于落实改革方面的政策，促进了政府公共服务改革的稳步推进。

　　2.教育机构。嵌入式廉洁风险防控机制在教育机构的应用中，可以有效正向引导和促进大学文化的建设和教育管理工作，以打造一个拥有良好学风的高校文化环境。

　　3.企业。工业企业的最大的投资即为营运，嵌入式廉洁风险防控机制可以帮助企业减少营运费用，同时有效地管理企业财务、人事等方面的活动，从而有助于企业节约成本、提升效率。

　　3构成

　　从廉洁管理的角度，嵌入式廉洁风险防控机制主要包括廉洁风险的综合评估、有效的风险控制、全面的政策执行、廉洁文化的推行、监督检查等多种机制。

　　（1）廉洁风险的综合评估。需要将企业廉洁状况进行评估，综合考虑企业经营状况，企业中廉洁风险的存在、关键经营活动的完善度、适当的风险控制制度是否落实，以找出存在的廉洁风险点，为进一步控制廉洁风险提供有效的参考。

　　（2）有效的风险控制。为了有效控制企业廉洁风险，需要制定出合理的风险控制制度，建立一套全面、严格的廉洁管理措施，实施全过程管理、多元化检查机制，进行量化考核，落实廉洁风险防范措施，有效避免廉洁风险。

　　（3）全面的政策执行。廉洁风险防控机制的实施过程中，落实政策是重要的方面，需要进行全面的参与管理，充分发挥主管部门和相关部门的作用，以确保政策的真实有效执行。

　　（4）廉洁文化的推行。实施廉洁风险防控的过程中，还需要形成一种廉洁诚实的文化氛围，通过培养良好的廉洁文化，让全体员工认可遵守廉洁规范，推动实施廉洁风险管理工作。

　　（5）监督检查。可以采用相关领导检查和全体员工抽查等方式，对廉洁风险防控机制的落实进行全面监督，以确保廉洁风险管理制度的真实、有效地实施。

　　4总结

　　综上所述，以嵌入式廉洁风险防控机制实施有效的廉洁管理，可以有效的防止和控制廉洁风险的产生，降低有关部门的控制成本和节省运营成本，减少社会风险，从而营造一个廉洁的社会环境，为社会的发展提供有利的支撑。